Территориальные управления

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (DOCX, 18.44 Kb)

Федеральные законы

 

Наименование и реквизиты актов

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, подлежащие обязательному применению

1

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (RTF, 2.48 Mb)

Операторы связи

Глава 2

 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структур-ные единицы акта, соблюде-ние которых оцени-вается при прове-дении мероп-риятий по контролю

 

1

Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (RTF, 471.78 Kb)

Операторы связи

Требова-ния в полном объеме

2

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 (RTF, 387.68 Kb)

Операторы связи

Положе-ние  в полном объёме

3

Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (RTF, 444.65 Kb)

 

Операторы связи

Правила в полном объеме

4

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 (DOCX, 14.88 Kb)

 

Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи

 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1

Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 № 100

Источник официального опубликования

Операторы связи

пункты 2, 3, 5, 7 - 28, 32 - 36, 38 - 43, приложения № 1, № 2, № 3 (в полном объеме)

2

Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203

Источник официального опубликования

Операторы связи

Правовой акт в полном объеме

3

Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 февраля 2022 № 18

Источник официального опубликования

 

Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи

пункты 2, 3, 4, 7, 8, 10-16, 21, 23, 25, 26, приложение (пункты 11-22, 39, 42 Перечня)

 

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


Оцените содержание раздела:

Время публикации: 18.10.2016 16:31